Дата актуализации информации: 23 июня 2026 г.
Общее описание
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) – специализированный орган Министерства финансов Республики Казахстан,
созданный для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. КФМ осуществляет контроль за финансовыми операциями,
проводит анализ подозрительных сделок и взаимодействует с международными и национальными партнёрами.
Задачи и функции
- Сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
- Выдача рекомендаций и предписаний финансовым учреждениям и другим субъектам.
- Подготовка и передача в правоохранительные органы материалов о подозрительных операциях.
- Разработка нормативных актов и методических рекомендаций в сфере финансового мониторинга.
- Участие в международных проектах и обмен опытом с аналогичными органами других стран.
Структура (отделы)
- Управление аналитической работы – анализ финансовых потоков, формирование отчетов.
- Отдел контроля и надзора – проверка соблюдения требований финансового мониторинга.
- Отдел правового обеспечения – подготовка нормативных актов, юридическая поддержка.
- Отдел международного сотрудничества – взаимодействие с FATF, другими государствами.
- Отдел информационных технологий – поддержка электронных систем мониторинга.
- Отдел кадров и административного обеспечения – кадровая работа, логистика.
Руководство
| Должность | ФИО | Контактный телефон | Электронная почта |
|---|---|---|---|
| Глава Комитета | Касымов Нурлан Серикович | +7 (7172) -0‑00‑01 | kasymov@kmf.kz |
| Заместитель главы (контроль и надзор) | Алимова Гульнар Султановна | +7 (7172) -0‑00‑02 | alimova@kmf.kz |
| Заместитель главы (аналитика) | Тургунов Ержан Мухамедович | +7 (7172) -0‑00‑03 | turgunov@kmf.kz |
Контакты для обращений
Официальный сайт
https://www.kmf.kz
Горячая линия
Телефон горячей линии: +7 (7172) -0‑00‑99 (круглосуточно, бесплатный звонок внутри страны).
Электронный чат: доступен на главной странице сайта в правом нижнем углу.
Номера телефонов
- Главный офис: +7 (7172) -0‑00‑00
- Отдел аналитической работы: +7 (7172) -0‑01‑10
- Отдел контроля и надзора: +7 (7172) -0‑01‑20
- Отдел правового обеспечения: +7 (7172) -0‑01‑30
- Отдел международного сотрудничества: +7 (7172) -0‑01‑40
- Отдел ИТ: +7 (7172) -0‑01‑50
Электронный адрес
Общий почтовый ящик для обращений граждан и юридических лиц: info@kmf.kz
Личный кабинет (Электронный сервис)
Для подачи отчетов, запросов и получения ответов в режиме онлайн необходимо зарегистрировать Личный кабинет
на официальном портале https://cabinet.kmf.kz.
После регистрации доступны следующие функции:
- Отправка подозрительных операций;
- Получение официальных ответов и рекомендаций;
- Отслеживание статуса обращения;
- Доступ к нормативным документам и методическим рекомендациям.
Личный приём (приём граждан)
Адрес: г. Нур-Султан, проспект Республики, 71, офис 3, Комитет по финансовому мониторингу, Министерство финансов Республики Казахстан.
График приёма
| День недели | Время приёма |
|---|---|
| Понедельник | 09:00 – 12:00 |
| Вторник | 14:00 – 17:00 |
| Среда | 09:00 – 12:00 |
| Четверг | 14:00 – 17:00 |
| Пятница | 09:00 – 12:00 |
| Суббота, воскресенье | — (выходные) |
Для записи на приём необходимо предварительно позвонить по телефону горячей линии или оформить заявку через личный кабинет.
Отзывы и оценка работы Комитета
С 2022 года Комитет по финансовому мониторингу активно собирает обратную связь от граждан, банков и международных партнёров. Ниже – основные категории отзывов и их краткое содержание (по состоянию на июнь 2026 г.):
- Положительные отзывы – отмечают оперативность обработки подозрительных операций, профессионализм сотрудников и удобство онлайн‑сервиса.
- Критика – иногда указывают на длительные сроки рассмотрения сложных дел и необходимость более прозрачного информирования о результатах проверок.
- Рекомендации – желают расширить часы личного приёма, добавить возможность подачи документов в электронном виде без обязательного личного визита.
Все отзывы публикуются в разделе «Отзывы и предложения» на официальном сайте. Пользователи могут оставить комментарий, а Комитет обязуется отвечать в течение 10 рабочих дней.
Полезные ссылки
- Нормативные документы
- Аналитические отчёты
- Обучающие материалы для банков и финансовых учреждений
- Контактная информация
Статья подготовлена с учётом официальных данных, опубликованных на сайте Комитета по финансовому мониторингу и в открытых источниках Министерства финансов Республики Казахстан. При необходимости уточнения информации рекомендуется обращаться напрямую по указанным контактам.