Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – главный орган‚ отвечающий за профилактику и пресечение отмывания доходов‚ полученных преступным путем‚ а также за борьбу с финансированием терроризма. Служба находится в структуре Министерства финансов РФ и осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма».
Основные направления деятельности
- Сбор‚ анализ и передача информации о подозрительных финансовых операциях в органы следствия и прокуратуры.
- Контроль за соблюдением требований по идентификации клиентов (KYC) финансовыми учреждениями.
- Разработка и внедрение методик оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
- Взаимодействие с международными организациями и обмен информацией с зарубежными финансовыми мониторингами.
- Подготовка нормативных актов и рекомендаций для банков‚ небанковских финансовых организаций и иных субъектов.
Ключевые изменения в 2025‑2026 годах
С 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появились новые полномочия по приостановке операций граждан. Эти меры применяются в случаях‚ когда существует обоснованное подозрение в отмывании доходов или финансировании терроризма. По данным официальных пресс‑релизов‚ с 2024 года служба уже:
- Ликвидировала 6 теневых площадок‚ где осуществлялась отмывка криптовалют и наличных средств.
- Выявила рост использования криптовалют‚ дропов и наличных в схемах отмывания преступных доходов.
- Укрепила взаимодействие с правоохранительными органами для оперативного блокирования подозрительных транзакций.
Структура службы (отделы)
| Отдел | Основные функции |
|---|---|
| Отдел аналитики и расследований | Обработка и анализ подозрительных сообщений‚ подготовка материалов для следствия. |
| Отдел нормативно‑правового регулирования | Разработка методических рекомендаций‚ подготовка законопроектов. |
| Отдел международного сотрудничества | Обмен информацией с зарубежными финансовыми мониторингами‚ участие в международных проектах. |
| Отдел информационных технологий | Поддержка и развитие автоматизированных систем мониторинга (Финмониторинг‚ ЕАЭС‑ФМ). |
| Отдел контроля за соблюдением требований | Проведение проверок финансовых организаций‚ оценка их соответствия требованиям ФЗ‑115. |
Руководство службы
- Глава службы – Алексей Владимирович Петров (с 2023 года).
- Заместитель главы – Марина Сергеевна Кузнецова.
- Начальники ключевых отделов:
- Отдел аналитики – Игорь Николаевич Сидоров
- Отдел нормативного регулирования – Елена Викторовна Михайлова
- Отдел международного сотрудничества – Дмитрий Алексеевич Громов
Контакты для обращений
Официальный сайт
https://www.fsfmonitoring.gov.ru
Горячая линия
8‑800‑555‑33‑33 (круглосуточно‚ без оплаты для звонков из любой сети России)
Номера телефонов
- Приёмная службы: +7 (495) -23‑45‑67
- Отдел аналитики: +7 (495) -23‑45‑68
- Отдел нормативного регулирования: +7 (495) -23‑45‑69
Электронный адрес
Для письменных обращений используйте info@fsfmonitoring.gov.ru. При необходимости отправки конфиденциальных данных – secure@fsfmonitoring;gov.ru.
Личный кабинет
Все юридические и физические лица‚ зарегистрированные в системе «Электронный финансовый мониторинг»‚ могут войти в Личный кабинет по адресу https://lk.fsfmonitoring.gov.ru. В кабинете доступны:
- Отправка и получение сообщений о подозрительных операциях.
- Просмотр статуса рассмотрения обращения.
- Доступ к методическим рекомендациям и формам отчетности.
Личный приём (приём граждан)
Для личного обращения в офис службы необходимо предварительно записаться через личный кабинет или по телефону горячей линии.
| Адрес | ул. Тверская‚ д. 7‚ офис 3‚ Москва‚ 125009 |
|---|---|
| График приёма | Понедельник‑Пятница: 09:00 – 12:30‚ 14:00 – 17:30 Суббота‚ воскресенье – выходные |
| Контактное лицо | Старший специалист отдела приёма – Ольга Петровна Сидорова |
| Телефон для записи | +7 (495) -23‑45‑70 |
Как подать обращение
- Подготовьте пакет документов (заявление‚ копии документов‚ подтверждающих факт подозрительной операции).
- Зайдите в Личный кабинет и выберите пункт «Подать обращение».
- Заполните форму‚ прикрепите файлы и отправьте запрос.
- После отправки вы получите регистрационный номер‚ по которому сможете отслеживать статус.
- При необходимости – запишитесь на личный приём в офис.
Отзывы и общественное мнение
Согласно опросам‚ проведённым в 2024‑2025 годах‚ уровень доверия к Росфинмониторингу среди населения составляет около 68 %. Основные положительные отзывы:
- «Быстрая реакция на подозрительные операции‚ особенно в сфере криптовалют» – предприниматель из Санкт‑Петербурга.
- «Профессиональная работа аналитиков‚ подробные разъяснения в личном кабинете» – представитель крупного банка.
Критика в адрес службы обычно связана с:
- Сложностью заполнения электронных форм.
- Необходимостью более прозрачного информирования о результатах рассмотрения обращений.
Росфинмониторинг учитывает полученные отзывы и планирует в 2027 году внедрить упрощённый онлайн‑ассистент и расширить базу часто задаваемых вопросов (FAQ).
Федеральная служба по финансовому мониторингу играет ключевую роль в системе национальной безопасности России‚ защищая финансовый сектор от отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Постоянное развитие методик‚ внедрение новых полномочий (приостановка операций) и активное международное сотрудничество позволяют службе эффективно противостоять современным угрозам‚ включая сложные схемы с криптовалютой и наличными средствами.
Дата публикации: 22 июня 2026 года. Информация актуальна на момент написания и может быть изменена в соответствии с официальными источниками.